Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Главный правовой портал Украины
 
ВХОД НА ПОРТАЛ
РЕГИСТРАЦИЯ
МЫ В:
04 июня 2014     
Всего вопросов: 29

Инвестиции за рубеж. Решение проблем при оформлении индивидуальных лицензий НБУ

В ходе интеренет-конференции предполагается рассмотреть следующие  вопросы:

- Понятие инвестиций
- Ответственность за осуществление инвестиции без получения индивидуальной лицензии (ИЛ)
- Что не является инвестициями
- Виды инвестиций
- Субъекты инвестиции
- Индивидуальная лицензия НБУ
- Получение ИЛ на осуществление инвестиции в корпоративные права
- Существенные условия договора купли-продажи акций
- Получение  ИЛ на осуществление инвестиции в объекты недвижимости
- Дополнительные документы, необходимые для получения лицензии
- Процедура согласований
- Некоторые дополнительные требования, указанные в индивидуальной лицензии
- Изменения и дополнения к лицензии
- Отчет об осуществленной инвестиции
- Основания для отказа, временного приостановления рассмотрения ходатайства резидента о выдаче лицензии
- Основания для аннулирования лицензии
- Налогообложение доходов физических лиц полученных за рубежом
- Некоторые преимущества для инвесторов – собственников активов за рубежом
- Нормативная база

На вопросы отвечали:

Ольга Дмитриева, адвокат, управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и Партнеры»

Дмитриева Ольга Леонидовна - адвокат, управляющий партнер ЮФ «Дмитриева и Партнеры», председатель наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Украины.

По результатам Всеукраинского профессионального исследования качества предоставления юруслуг украинскими юристами вошла в число 100 лучших юристов Украины и признана одним из лучших юристов Украины в сфере международного права и ВЭД.

Активный участник и докладчик многих конференций, форумов; автор статей и комментариев. Имеет многочисленные награды, знаки отличия, дипломы, сертификаты.

Юридическая Фирма «Дмитриева и Партнеры» предоставляет комплексные услуги для решения любых юридических, налоговых, бухгалтерских вопросов клиентам из Украины и других стран мира.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по следующим направлениям: Гражданское право, Хозяйственное право, Налоговое право, Корпоративное право, Интеллектуальная собственность, Уголовное право, Внешнеэкономическая деятельность, Инвестиционная деятельность, Земельные правоотношения, Банковское и страховое право, Недобросовестная конкуренция, Судебная практика, Международное корпоративное право, Услуги в сфере недвижимости, Бухгалтерское обслуживание, Экспертная оценка.

 
 
14.05.2014, 17:35,   Сеня

И много Вы понимаете в инвестициях за границу? Вы же всегда позиционировали себя, как адвокат по уголовным делам. Кстати, кого Вы успешно защитили?

Ольга Дмитриева

Напишите ссылку на материалы, где я позиционируюсь как адвокат по уголовным делам.

03.06.2014, 18:04, Сеня
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/12/7/78967.htm <br>На форумах по уголовному праву вы всегда среди спикеров, независимо от статуса экс-президента ААУ

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
17.05.2014, 11:14,   Витя

Какие перспективы открываются в данном вопросе в связи со сменой власти в украине и европейсткой ориентацией?

Ольга Дмитриева

Будем надеяться, что теперь инвестиций в Украину будет больше, нежели чем из Украины.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
19.05.2014, 23:18,   ФФ34

В каких странах для украинцев возможно получить (или проще всего) временный вид на жительство для занятия инвестиционной деятельностью и освобождение от получения резидентской визы? И где можно подать прошение о получении такого вида на жительство?

Ольга Дмитриева

Для занятия инвестиционной деятельностью не нужно получать вид на жительство. Но в некоторых странах можно получить вид на жительство при условии осуществления инвестиций в страну. Например, в Латвии, можно достаточно быстро получить вид на жительство в случае приобретения недвижимости, корпоративных прав или осуществление депозита в Латвийском банке.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
22.05.2014, 15:39,   Ник

Возможно, Вы знаете, какие программы лучше использовать для анализа инвестиционных проектов? Спасибо

Ольга Дмитриева

За ответом на данный вопрос Вам необходимо обратиться в консалтинговое агентство, которое специализируется на анализе инвестиционных проектов.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
23.05.2014, 09:23,   Лариса В.Л.

Такой вопрос. Во время пребывания за границей открыла банковский счет, жила там некоторое время. а когда возвращалась в Украину, оказалось, что мой иностранный счет по правилам должен быть обнулен. Теперь есть необходимость пользоваться таким счетом в дальнейшем, и как?

Ольга Дмитриева

Для того чтобы использовать такой счет, находясь на территории Украины, (т.е. перечислять на него средства из Украины), необходимо получить лицензию НБУ. В том случае, если данный счет будет использоваться исключительно на территории иностранного государства во время Вашего пребывания в командировке (на него будут поступать средства из источника иностранного государства), получение лицензии не требуется. Стоит не забывать, что такие денежные средства необходимо будет задекларировать.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
23.05.2014, 20:21,   Пионер

А чем же грозит использование зарубежных счетов без лицензии?

Ольга Дмитриева

На осуществление разовой валютной операции резидентам и нерезидентам Украины выдаются индивидуальные лицензии НБУ согласно п.4 ст.5 Декрета Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» № 15-93.

Осуществление резидентами и нерезидентами таких операций без получения индивидуальной лицензии НБУ влечет за собой финансовые санкции в виде штрафа в сумме, эквивалентной сумме валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины за официальным обменным курсом НБУ на день осуществления таких операций за некоторыми исключениями (п.2 ст.16 Декрета КМ №15-93, п.2.2. Положение о валютном контроле Национального банка Украины № 49).

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
26.05.2014, 07:44,   С.И.Оверченко

Ольга, здравствуйте. Нужно открыть счет за рубежом, чтобы там осуществлять только учет операций по предоставлению и возврату резидентом кредита , нужно ли получать лицензию НБУ?

Ольга Дмитриева

Здравствуйте!
Согласно п.1.7. Положения о порядке выдачи НБУ индивидуальных лицензий на размещение резидентом валютных ценностей на счетах за пределами Украины, для указанных Вами целей нет необходимости получать лицензию или сообщать о факте открытия счета.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
27.05.2014, 10:40,   Джордж

Нужны ли какие-нибудь разрешительные процедуры для приобретения неджвижимости за рубежом. В какой стране вы бы посоветовали купить дом

Ольга Дмитриева

Согласно Инструкции Национального банка Украины о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж № 122, приобретение прав собственности на недвижимое имущество за пределами территории Украины является формой осуществления инвестиции за рубеж.

Для осуществления всех видов инвестиций, независимо от сроков и суммы, резиденту Украины в обязательном порядке необходимо предварительно получить разрешение НБУ на конкретную операцию в письменной форме - индивидуальную лицензию Национального банка Украины.

Процедура получения лицензии, список необходимых для этого документов Вы сможете найти в Инструкции Национального банка Украины о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж № 122.

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
 
27.05.2014, 11:28,   Александр

Прежде чем обращаться в Нацбанк за ИЛ, хочу узнать такое у Вас как у специалиста. Моему знакомому как-то отказали в выдаче ИЛ, хотя все документы были в порядке, но были какие-то подозрения на отмывание денежных средств, хотя без конкретным доказательств. Как-то можно оспорить в таком случае отказ? И как уберечься мне от возможного отказа? Спасибо.

Ольга Дмитриева

В Главе 4 Инструкции Национального банка Украины о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за рубеж предусмотрен перечень оснований для отказа в выдаче таких лицензий. Данный перечень оснований является исчерпывающим (п.4.4) и не содержит такого основания как «подозрение на отмывание денежных средств». Тем не менее, в период до мая прошлого года обязательной была процедура проверки в органах по борьбе с организованной преступностью, в результате которой могли быть обнаружены какие-либо нарушения со стороны заявителя. На данный момент эта процедура упразднена. Таким образом, согласно перечня необходимых документов для получения лицензии (Гл.2 Инструкции)  заявитель для подтверждения легальности получения средств или имущества, которое он намеревается инвестировать, подает информацию органа доходов и сборов о состоянии исполнения обязательств заявителя как плательщика налогов (для юр. лиц) или налоговую декларацию (для физ. лиц) . Отказ можно оспорить в судебном порядке. Для того, чтобы уберечься от возможного отказа, Вам следует убедиться в том, что:

  1. Вы подаете все необходимые документы.
  2. Все документы оформлены надлежащим образом.
  3. Все документы  являются достоверными.
  4. Против Вас не возбуждено дело о банкротстве.
  5. Не существует законодательного запрета или ограничения на данный вид инвестирования.

Лучше всего для получения лицензии обратиться в юридическую фирму. Это поможет Вам сэкономить время и деньги

Комментарии отсутствуют

Оставьте Ваш комментарий:

Загружается...
   1   2   3
© Інформаційне агентство "ЛІГА:ЗАКОН", 2010–2015.
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2007–2015.
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 1991–2015.
Все права на материалы, размещенные на www.ligazakon.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. Цитирование и использование любых материалов, размещенных на сайте www.ligazakon.ua, возможно только с письменного разрешения ООО «ЛИГА ЗАКОН», при этом гиперссылка (hyperlink) на www.ligazakon.ua обязательна.
Для иллюстрирования материалов и создания рекламных макетов используются фотоизображения и иллюстрации Thinkstock
bigmir)net